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两以代办信用卡为名的诈骗团伙落网 53人被刑事拘留

2017-03-21 10:00
京华网  作者:JY032

  声称无需任何抵押、担保,就能帮你办理到银行贷款或可大额透支的信用卡,但是收取手续费后就音讯全无。记者近日获悉,昌平警方连续打掉两个以代办贷款、信用卡为名进行诈骗的犯罪团伙,刑事拘留53人,涉案价值达300余万元。

  据了解,去年12月,闫女士接到一个电话,对方称可以代办大额信用卡,手续简便。在交了15800元的手续费后,对方承诺她15个工作日后就能收到一张透支额度为28万元的银行信用卡。但是过了一个多月,闫女士仍然没有收到,打电话询问,对方以各种理由推托,最后干脆失去联系。于是闫女士报警。同时,昌平公安分局也接到类似案件线索通报。

  民警根据报案人提供的信息,通过对资金流、信息流循迹追踪,很快锁定了一家位于昌平区回龙观镇一栋写字楼内的公司。通过工作,民警发现这家公司有员工40多人,对外称能协助办理贷款及信用卡,但不具备相关的业务资质,诈骗嫌疑极大。经外围调查取证和进一步工作,民警很快摸清了该团伙的人员结构、活动规律和作案特点。

  2月16日上午,警方一举将该团伙成员全部抓获。据民警介绍,该诈骗团伙办公条件十分简陋,每间办公室里只有几张办公桌,办公用品只有电脑、固定电话、手机,记录数据的笔记本和教业务员打电话的话术单。

  据公司负责人乔某(男,26岁,吉林省人)交待,他们通常在网上搜集一些个人信息,然后主要选择小型私营企业的老板或者个体商户打电话过去,向他们推荐代办贷款或者大额信用卡。因为他们大都有资金周转的问题,到正规金融机构又一时办不下来。听说无需抵押、担保,等候时间又短,有些人就会动心。一旦确定目标,他们就通过电话、微信死缠不放,一步步地设套让事主钻进去。据了解,乔某等人短短几个月内便诈骗100余起,非法牟利100余万元。

  2月24日上午,昌平警方再次行动,在同一栋大厦内将另一个诈骗团伙也连窝端掉,以张某(男,28岁,江西省人)为首的23名犯罪嫌疑人被当场抓获。据张某交待,他们采用“薄利多销”的“经营理念”,每次只收取几千元的“手续费”,这样既不会因为收费太贵把“客户”吓跑,也让事主在发觉上当后觉得损失不大,不愿过多追究。据了解,张某等人在几个月内诈骗敛财200余万元。

  现乔某、张某等53人因涉嫌诈骗罪已被昌平警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理当中。


文章关键词:代办信用卡
出处:京华时报
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