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金融机构大额交易可疑交易管理新规出炉

2016-12-31 06:31
京华网  作者:JY888

    京华时报讯(记者余雪菲马文婷)昨天,央行公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》称,金融机构大额现金交易的人民币报告标准由原来的20万元调整为5万元,还首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。

    新出台的管理办法主要有四方面变化:一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。二是将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元,并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。三是新增大额跨境交易人民币报告标准等内容,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。四是对交易报告要素内容进行调整。

    央行有关负责人明确要求金融机构,应当将可疑交易监测贯穿于金融业务办理的各个环节;应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,提交可疑交易报告没有起点金额要求;应当按照规定时间报送可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

    新版《管理办法》新增了“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”的适用范围,并表示《管理办法》同样适用于非银行支付机构。

    此外,央行明确考虑到金融机构进行制度修订、交易监测标准自建及系统改造需要一定时间,管理办法给予了半年过渡期,2017年7月1日生效实施。

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出处:京华网
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