政务网点

> 电子报 >

金融机构大额交易可疑交易管理新规出炉

2016-12-31 06:31
京华网  作者:JY888

    京华时报讯(记者余雪菲马文婷)昨天,央行公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》称,金融机构大额现金交易的人民币报告标准由原来的20万元调整为5万元,还首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。

    新出台的管理办法主要有四方面变化:一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。二是将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元,并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。三是新增大额跨境交易人民币报告标准等内容,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。四是对交易报告要素内容进行调整。

    央行有关负责人明确要求金融机构,应当将可疑交易监测贯穿于金融业务办理的各个环节;应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,提交可疑交易报告没有起点金额要求;应当按照规定时间报送可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

    新版《管理办法》新增了“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”的适用范围,并表示《管理办法》同样适用于非银行支付机构。

    此外,央行明确考虑到金融机构进行制度修订、交易监测标准自建及系统改造需要一定时间,管理办法给予了半年过渡期,2017年7月1日生效实施。

文章关键词:
出处:京华网
声明:本网独家内容无授权禁止转载,部分文章来源互联网转载,如需撤稿请于站点顶部留言。

猜你喜欢

  • 新闻
  • 国内
  • 国际
  • 北京
  1. 北京环球度假区迎首个战略伙伴 蒙牛成乳品冰淇淋独家供应商
  2. 患病女子欲跳河轻生 群众及时报警成功营救
  3. 买机票遭信息泄露 法院终审改判东航、去哪儿网公开道歉
  4. 北京又增2宗“限房价竞地价”住宅用地
  5. 严查商改住 6项目涉违规销售被停网签
  6. 合肥地铁1号线所用奥凯电缆复检合格 采购单位承诺无偿更换
  7. 心脏手术之后,14岁男生突然性格大转变学霸
  8. 换心后14岁男生突然变学霸 39岁男子性格判若两人
  9. 3月第四周北京商品住宅成交2935套 商办类占比达77%
  1. 合肥地铁1号线所用奥凯电缆复检合格 采购单位承诺无偿更换
  2. 心脏手术之后,14岁男生突然性格大转变学霸
  3. 换心后14岁男生突然变学霸 39岁男子性格判若两人
  4. 男孩换心脏变学霸 每次考试均名列前茅
  5. 换心手术后14岁男生突然变学霸!
  6. 苏州女子因吃鱼卡刺身亡 误吞鱼刺7处可致命
  7. 男子工作餐吃鱼后卡刺窒息死亡 法院认定为工伤
  8. 工作餐吃鱼后死亡 法院认定为工伤
  9. 男子工作餐吃鱼后卡刺窒息死亡
  1. 美国俄亥俄州发生枪击事件 1死15伤
  2. 朝鲜警告将以特种作战粉碎美韩斩首图谋
  3. 特朗普废除奥巴马医改宣告失败
  4. 发廊推出蟒蛇按摩 不断为顾客放松和紧绷肌肉
  5. 德国一家美发沙龙提供蟒蛇按摩服务 生意火爆需预约
  6. 美发店推出蟒蛇按摩服务 蟒蛇每周“上班”两天
  7. 罕见!德美发店推出蟒蛇按摩服务
  8. 难民船在地中海沉没 约250名难民遇难
  9. NASA研发太空激光技术:让太空传输迈入“宽带”时代
  1. 北京环球度假区迎首个战略伙伴 蒙牛成乳品冰淇淋独家供应商
  2. 患病女子欲跳河轻生 群众及时报警成功营救
  3. 买机票遭信息泄露 法院终审改判东航、去哪儿网公开道歉
  4. 北京又增2宗“限房价竞地价”住宅用地
  5. 严查商改住 6项目涉违规销售被停网签
  6. 3月第四周北京商品住宅成交2935套 商办类占比达77%
  7. 工作日玉渊潭赏樱花游客不减
  8. 住建部通报广州“3·25”坍塌事故情况
  9. 朝阳181个老旧小区将引入智慧物业管理